Analist investigare tranzactii

Scurta descriere a companiei

ING Bank Romania

ING crede într-o lume în care fiecare poate crește și progresa în felul său. Acest lucru se reflectă în sloganul nostru global, "do your thing", în faptul că noi credem în autonomia angajaților noștri. Cu această autonomie garantată, ne așteptăm ca oamenii să fie implicați și să sprijine activitatea pe care o desfășurăm, având în centru clienții, partenerii, dar și compania.
Să lucrezi în ING înseamnă să fii înconjurat de oamenii energici, ambițioși, prietenoși și respectuoși: specialiști talentați care își asumă responsabilitatea și autonomia de a transforma planurile în acțiuni concrete. Suntem mereu curioși, ne adaptăm schimbărilor și căutăm constant modalități mai bune de a face lucrurile să se întâmple.
Cu peste 30 de ani de activitate în România, ING Bank s-a afirmat prin pionierat în privința modului modern de a face banking în piața bancară locală. Tehnologia și inovația se află la baza activității noastre, ceea ce face ca produsele ING să fie relevante pentru viața și afacerile clienților noștri.

ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,8 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking.

Cerinte

Studii superioare absolvite in domeniul financiar- bancar/ economie generala/ juridic.
Experienta anterioara intr-o pozitie similara in domeniul bancar in aria de operatiuni / compliance.
Calificare/instruire profesionala: proceduri de cunoastere a clientilor (KYC), politici de combatere a criminalitatii economico-financiare (FEC), cunostinte de baza despre mesajele Swift, modalitatea de analiza si escaladare a alertelor;
Cunoştinte Microsoft Office (Excel, Word)
Limba engleza – nivel mediu;
Cunoasterea reglementarilor internationale si ale Bancii Nationale a Romaniei privind cunoasterea Clientelei;
Bune aptitudini de comunicare, lucru in echipa;
Integritate, loialitate;
Aptitudini de planificare, organizare si atentie la detalii.

Responsabilitati

Misiune:

Verificarea si analiza alertelor semnalate de aplicatiile de monitorizare a tranzactiilor clientilor in scopul cunoasterii clientelei si combaterii criminalitatii economico-financiare.
Echipa este parte a departamentului de operatiuni back-office, fiind prima linie de aparare in activitatea de prevenire a spalarii banilor, asigurand monitorizarea permanenta a tranzactiilor si analiza profilului de risc al clientilor in conformitate cu reglementarile nationale (ONPCSB, BNR) si internationale.
Cautam colegi adaptabili si entuziasti, cu foarte bune abilitati de analiza si sinteza, atentie la detalii si spirit investigativ.

Ce faci de fapt in acest rol? Iata responsabilitatile:

Investighezi alertele alocate utilizand aplicatia de monitorizare automata in baza procedurilor interne de prevenire a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism;
Raportezi catre Oficiul National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor (ONPCSB) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) situatia operatiunilor in numerar si a transferurilor externe.
Centralizezi si transmiti catre Oficiul National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor (ONPCSB) rapoartele de tranzactii suspecte la solicitarea departamentelor initiatoare;
Raportezi catre BNR peratiunile in numerar si a transferurilor externe in conformitate cu circularele 1008/2018 si 1041/2018 ;Centralizezi datele, intocmesti si transmiti rapoartele recurente in conformitate cu instructiunile primite de la 1st Line NFR Manager;