Ofiter Investigatii Tranzactii

Scopul functiei:

• Identifica, investigheaza si previne potentialele activitati frauduloase realizate prin tranzactii digitale si activitati frauduloase realizate prin intermediul sistemelor informatice cu scopul de a reduce pierderile financiare si de imagine, in conformitate cu procedurile si normele organizatiei
• Respecta procedurile operationale de prevenire si detectare a fraudelor realizate cu cardul, prin tranzactii digitale si realizate prin intermediul sistemelor informatice.
• Protejaza organizatia cat si clientii sai impotriva activitatilor frauduloase si promoveaza o cultura de integritate si conformitate.
• Analiza si investigarea alertelor generate de sistemele de detectare a fraudelor gestionate de echipa Monitorzare Antifrauda in Tranzactii sau raportate de catre clienți, propune masuri de preventie a fraudei in urma scenarilor de frauda identificate.

• Analizeaza si investigheaza suspiciunile de frauda realizate prin tranzactii digitale sau prin intermediul sistemelor informatice ale organizatiei, primite din diverse surse si/sau detectate din operatiuni de monitorizare si decide declansarea unei investigatii
• Colectarea si analiza de dovezi relevante pentru sustinerea investigatiilor
• Finalizarea investigatiei raportarea rezultatelor
• Participa la activitati de formare si instruire pentru a se mentine la curent cu noile metode si tehnici de prevenire a fraudelor realizate cu cardul, prin tranzactii digitale si prin intermediul sistemelor informatice din cadrul organizatiei.
• Asigura conformitatea cu normele, procedurile si standardele interne si externe referitoare la prevenirea fraudelor realizate cu cardul, prin tranzactii digitale si prin intermediul sistemelor informatice din cadrul organizatiei.
• Furnizeaza asistenta si consultanta in materie de prevenire a fraudei catre alte departamente si angajati.
• Dezvolta si mentine o cultura puternica de integritate, etica si conformitate in cadrul echipei si organizatiei.

• Abilitati puternice de analiza si de rezolvare a problemelor, precum si capacitatea de a gasi solutii creative pentru problemele complexe.
• Orientatre catre detalii, abilitati de organizare si gestionare a timpului, pentru a putea gestiona multiple cazuri si investigatii simultan.
• Minimum 1 an experienta in procesare tranzactii online

• Bonus de performanta
• Al 13-lea salariu
• Abonament medical
• Asigurare de viata
• Pensie privata
• Training-uri
• Cursuri
• Certificari/Atestate
• Zile libere suplimentare
• Program de lucru flexibil
• Laptop
• Telefon mobil
• Tichete de masa