Ofițer KYC / AML/Conformitate - part-time (remote)

Scurta descriere a companiei

Real Team Agency este o firmă de consultanță în recrutare și executive search, activă din 2003. Pe lângă serviciile de recrutare și plasare de personal destinate companiilor, agenția oferă suport candidaților prin consiliere în carieră și orientare vocațională.

Misiunea noastră este să fim parteneri de încredere ai companiilor, oferind soluții personalizate și nu doar simple servicii de recrutare și selecție. În relația cu candidații, consultanții noștri îi ghidează în procesul de tranziție profesională, ajutându-i să își definească o direcție de carieră care să le aducă împlinire profesională.

Cerinte

- absolvent(a) de studii superioare in domeniul economic- financiar/ juridic
- experienta de cel putin 1 an intr-o pozitie similara
- cunostinte ︁︅︋︅️︊︇️​︂︆︄︆​︁︁︎︌​︈︂︇︍​︈︆︅️︊︄︈︌︊︎︂︎temeinice de legislatie in materie KYC/AML
- discernamant si capacitatea de a rezolva problemele
- capacitate de decizie si asumare a responsabilitatii

Responsabilitati

Dezvoltarea și actualizarea normelor și procedurilor interne pentru KYC (Cunoașterea Clientului) și AML (Combaterea Spălării Banilor).
Analiza informațiilor clienților și verificarea conformității acestora conform politicilor KYC și AML înainte de începerea relațiilor comerciale.
Monitorizarea relațiilor contractuale pentru a asigura respectarea politicilor KYC și raportarea specifică.
Raportarea tranzacțiilor relevante către autoritățile de reglementare și gestionarea documentației aferente.
Organizarea de sesiuni de training pentru personal în materie de KYC/AML, pentru aplicarea riguroasă a protocoalelor de conformitate.